Yaya J. Fanusie, un ex agente de la CIA, habló sobre cómo los terroristas están diversificando su financiamiento con la ayuda de las criptomonedas durante un evento reciente.
Fanusie dijo que las criptomonedas podrían convertirse en la forma normal de realizar transacciones en un futuro cercano, pero con este advenimiento, también se convertiría en un "juego de herramientas de financiamiento ilícito" para el terrorista.
Yo he añadido:
"CSIF ha documentado múltiples campañas de recaudación de fondos de criptomonedas yihadistas en las criptomonedas de las redes sociales … pero la buena noticia es que la mayoría de los terroristas son los que operan en campos de batalla yihadistas que habitan en entornos que actualmente no conducen al uso de la criptomoneda".
El ex analista de la CIA destacó un incidente en el que una campaña de financiación jihadista llamada Al-Sadaqa [for the charitable living] Se afirmó que estaba criando Bitcoin como fondos para combatientes en Siria. Dijo que este grupo estaba usando canales de redes sociales para crear conciencia entre sus usuarios y hacer donaciones anónimas utilizando Bitcoin. Yo he añadido:
"Los cupones de Bitcoin del sitio web que cobraban en euros, el grupo albergaba sitios donde los partidarios podían usar los cajeros automáticos de Bitcoin para comprar criptomonedas, así que claramente los organizadores de la campaña estaban tratando de facilitar el proceso de Bitcoin para los principiantes".
Además, Fanusie dijo que el grupo se diversificó de Bitcoin a otras criptomonedas. Según Fanusie:
"La adaptación más probable del grupo finalmente se extendió más allá de Bitcoin a principios de 2018, el grupo informó en Telegram que estaban aceptando criptomonedas como Monero, Verge y Dash".
Esto es significativo porque tokens como Monero son monedas de privacidad y las transacciones son casi imposibles de rastrear. Estas criptomonedas proporcionan a los usuarios funciones para ocultar sus transacciones al público en general, a diferencia de Bitcoin, cuyas transacciones son abiertas y visibles para el público en general.
Fanusie continuó:
"El caso anterior aclara que algunas organizaciones terroristas buscan agregar donaciones de criptomoneda a sus flujos de financiamiento … esto significa que si aumenta la adopción de criptomoneda pública, los grupos terroristas probablemente comenzarán a realizar más transacciones en fichas digitales".
El Director de Análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias & # 39; El Centro de Sanciones y Financiamiento Ilícito, dijo que la gente generalmente compra o realiza transacciones en criptomonedas utilizando intercambios, insté a las autoridades financieras a participar en intercambios para mantener a los malos actores y terroristas de tales plataformas.