BitPanda es la última entidad criptográfica que se incluye bajo la especulación de realizar "intercambios comerciales falsos", en nombre del titular de la cuenta.
Un usuario mediano llamado Matt, alegó en su blog que el corredor de criptomoneda minorista europeo realiza operaciones falsas en nombre del usuario en la cuenta cuando un activo digital se dispara que el usuario no obtiene ningún beneficio. Agregué que más tarde, la plataforma comercial bloquea la cuenta del usuario.
Según la entrada del blog, deposité 500 euros para comprar Litecoin. [LTC], después de lo cual la cuenta fue acreditada con 9.53 LTC.
Fuente: Medio
Sin embargo, alrededor de las 2 am, un "intercambio de intercambio no autorizado" apareció en su cartera de cuentas. En caso de un intercambio, el usuario generalmente es notificado por la plataforma. Sin embargo, he afirmado que no he recibido tal notificación. Cuando fue contactado, el servicio al cliente de la plataforma supuestamente negó cualquier problema de seguridad. Matt añadió más,
"Luego, cuando miro las listas de éxitos, se volvió" sospechoso "de que mi intercambio de fantasmas apareciera durante un pico de LTC Bullish. Entonces tuvo sentido cuando temía, los creadores de mercado [BitPanda] puede modificar los precios un poco, pero no mucho, así que supongo que lo hicieron aquí es cambiar a una moneda menos volátil [USD] con el fin de cubrir sus posibles pérdidas y ejecutar operaciones no autorizadas en mi cuenta cuando posiblemente puedan perder mucho dinero. "
Para verificar si el intercambio anterior era fraudulento, hice un intercambio de prueba de BTC a LTC, para el cual recibí una notificación por correo electrónico.
Esta noticia se produce después de que BitWise Asset Management informó a la Comisión de Bolsa de Valores de EE. UU. [SEC] que el 95% del volumen de comercio reportado por intercambios criptográficos no regulados es de naturaleza falsa o no económica. El informe también clasificó a Coinbase como un intercambio real, y consideró a CoinBene como una entidad criptográfica sospechosa.