El 9 de abril de 2019, la oficina del Distrito de Connecticut de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos emitió una declaración oficial sobre un hombre encarcelado por robar Bitcoins en un "esquema de phishing de web oscura". El hombre en cuestión fue identificado como Micheal Richo, de New Haven y anteriormente Wallingford.
El anuncio hecho por John H. Durham, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, declaró que el hombre de 37 años fue condenado a 12 meses y confinamiento de un día por la Jueza de Distrito de los Estados Unidos, Vanessa L. Bryant. Junto con el encarcelamiento, Richo cumplirá tres años de libertad condicional especial por cargos relacionados con fraudes y esquemas de lavado de dinero "en relación con un plan para robar bitcoins en un esquema de phishing en línea".
La declaración lee más,
"El juez Bryant también le ordenó a Richo pagar una multa de $ 10,000 y renunciar a varias computadoras y dispositivos electrónicos, una variedad de monedas y metales preciosos que compró con el producto de su ofensa, y $ 352,500 en efectivo".
Según el anuncio, Richo estaba involucrado en un esquema de phishing en línea con la intención de robar Bitcoin de los usuarios en la web oscura. Esto se hizo mediante la publicación de enlaces falsos de varios mercados en línea en varias plataformas de red oscura. Estos enlaces luego se redireccionarán a una página de inicio de sesión que se asemejaría a la página de inicio de sesión del mercado en línea real, y de esta manera, obtendrán acceso a los nombres de usuario y contraseñas de aquellos usuarios que intentaron iniciar sesión en el sitio web falso.
A esto le siguió Richo retirando Bitcoins de esos usuarios, una vez que depositaron las monedas en el mercado real y las depositaron en su propia billetera. Al hacerlo, el convicto obtuvo acceso a más de 10,000 nombres de usuario y contraseñas y Bitcoins por un valor de $ 365,000.
Una declaración del Departamento de Justicia declaró:
"[…] vendió los bitcoins robados a otros a cambio de la moneda de los EE. UU., que se depositó en cuentas bancarias controladas o provistas a través de tarjetas Green Dot, transferencias de Western Union y transferencias de MoneyGram. "