El Procurador General de Nueva York investiga el intercambio de encriptación de Bitfinex por el supuesto fraude de $ 850 millones

En lo que parece ser un momento histórico en crypto, la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (NYSAG, por sus siglas en inglés) anunció que está investigando a iFinex, la compañía detrás del intercambio Bitfinex y el establoque Tether, por un presunto fraude de $ 850 millones.

La oficina del fiscal general Letitia James dijo el jueves que está viendo cómo la compañía (aparentemente) perdió $ 850 millones, que se dice que se perdió en un acuerdo con Crypto Capital, con sede en Panamá. iFinex presuntamente seleccionó a Crypto Capital como un procesador de pagos para manejar los pagos de los clientes luego de que una serie de bancos se negaron a hacer negocios, incluido Wells Fargo, que anteriormente había realizado transferencias de sus cuentas con sede en Taiwán.

Cuando se hizo evidente que el dinero no se devolvería, se dice que iFinex tomó "al menos" $ 700 millones de las reservas que (aparentemente) devuelven Tether, que está vinculada al dólar estadounidense. El acuerdo no fue declarado a los inversores.

"Esas transacciones tratan las reservas de efectivo de Tether como el fondo corporativo de Bitfinex, y se están utilizando para ocultar las pérdidas masivas y no reveladas de Bitfinex y la incapacidad de manejar los retiros de clientes", argumentó la oficina del Fiscal General James en un comunicado.

iFinex también está acusado de permitir que los inversores con sede en Nueva York utilicen Bitfinex para intercambiar Tether sin tener una licencia para operar en el estado de Nueva York.

En respuesta, iFinex ha afirmado que "las presentaciones de la corte del Fiscal General de Nueva York fueron escritas de mala fe y están plagadas de afirmaciones falsas".

“Se nos ha informado que estos montos de Crypto Capital no se pierden sino que, de hecho, se han incautado y salvaguardado. Estamos y hemos estado trabajando activamente para ejercer nuestros derechos y remedios y liberar esos fondos. Tristemente, la oficina del Fiscal General de Nueva York parece estar intentando socavar esos esfuerzos en detrimento de nuestros clientes ", dijo la compañía en un comunicado.

Tether y Bitfinex siempre han atraído sospechas dentro del espacio criptográfico y más allá. Tether ha sido acusado de mover el mercado mediante la impresión de nuevos tokens. Es un tanto irónico, entonces, que las noticias de la investigación hayan bajado los precios de los cifrados.

Al momento de escribir, el precio de Bitcoin ha bajado un cuatro por ciento en 24 horas, mientras que Ethereum ha bajado un seis por ciento. Para ser justos, dada la escala del presunto fraude y la participación de una rama del gobierno de los Estados Unidos, esas pérdidas parecen bastante mínimas.

El autor posee una pequeña cantidad de criptomoneda. Lo suficiente para ganar un entendimiento, no lo suficiente para cambiar una vida.