Volodymyr Kvashuk, un ex ingeniero de Microsoft, ciudadano ucraniano de 25 años y residente de Washington, se convenció recientemente de intentar esconder dinero del gobierno de EE. UU. A través de la mezcla de bitcoins, así como el lavado de dinero, el fraude electrónico y otros delitos.

Mientras trabajaba en Microsoft, Kvashuk fue responsable de probar las plataformas de ventas en línea de la compañía. A través de esa oportunidad, robó y vendió productos como tarjetas de regalo en línea, y usó el dinero para compras personales, incluyendo una casa de $ 1.7 millones y un auto Tesla de $ 160,000.

Además, también trató de usar un servicio de mezcla de bitcoins para ocultar transacciones, en las cuales $ 2.8 millones en bitcoins fueron transferidos a sus cuentas bancarias. Kvashuk luego procedió a completar formularios de impuestos falsos, alegando haber recibido de familiares.

Finalmente, siendo juzgado por el juez Siddharth Valemoor, sus planes fueron llamados "obvios": "[Kvashuk] se escondió detrás de los nombres de sus colegas, goteando fraude y mintiendo a cada paso del camino". Este es un caso simple, de todos modos, ves que esto es un crimen de codicia ”.

Gracias a numerosos intentos de ocultar impuestos, el ex ingeniero llamó la atención de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI. Ryan Korner, el agente asignado para investigar el caso, dijo que la organización encontró rastros usando el mezclador de bitcoin.

“Además de robar a Microsoft, Volodymyr Kvashuk también robó al gobierno al ocultar sus ingresos fraudulentos y presentar declaraciones de impuestos falsas. El gran plan de Kvashuk fue frustrado por el arduo trabajo de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI. Los delincuentes que piensan que pueden evitar la detección usando criptomonedas y lavando a través de mezcladores serán notificados … serán atrapados y serán responsables. ”Ryan Korner, en una advertencia a los usuarios de mezcladores de bitcoin

Kvasuhk podría enfrentar hasta 20 años de prisión a partir de junio.