China arresta a 1.100 personas por lavado de dinero con criptomonedas

La policía de China arrestó a más de 1,100 personas sospechosas de usar criptomonedas para lavar ganancias ilegales de fraude telefónico e Internet en una operación reciente, dijo el Ministerio de Seguridad Pública.La minería en el país representa casi el 80% del comercio mundial de criptomonedas. Aun así, el comercio de criptomonedas está prohibido como parte de la creciente represión del sector en China.

China arresta a 170 grupos criminales

El Ministerio de Seguridad Pública dijo que a partir del miércoles por la tarde la policía arrestó a más de 170 grupos criminales involucrados en el uso de criptomonedas para el lavado de dinero. La Asociación de Pagos y Compensación de China dijo el miércoles que la cantidad de delitos relacionados con el uso de monedas virtuales está aumentando. . Los grupos delictivos necesitaban contratar personas para ayudar con el proceso de lavado porque las cuentas bancarias que utilizaban para ese fraude habían sido confiscadas. Los contratistas registraban sus propias cuentas bancarias en plataformas de moneda virtual y utilizarían el dinero recibido de los grupos delictivos para comerciar con monedas virtuales antes de transferir estos activos a las billeteras digitales designadas por los grupos. Recibieron comisiones que iban del 1,5% al ​​5%, lo que llevó a muchas personas a ser cómplices de un fraude que causó "daños sociales graves", según el ministerio. La policía china luego arrestó a unos 1.100 personas implicadas en blanqueo de capitales a través del la compra de criptomonedas.

China regula

China prohibió el comercio de criptomonedas en 2019 y está restringiendo cada vez más la minería de bitcoins. El mes pasado, tres organismos de la industria prohibieron los servicios financieros y de pago relacionados con las criptomonedas, y el Consejo de Estado, el gabinete de China, prometió tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de bitcoins. En abril, la región norte de Mongolia Interior cerró todas sus minas de criptomonedas, alegando que no habían cumplido con los objetivos anuales de consumo de energía. La provincia noroccidental de Qinghai anunció una prohibición similar de la minería de criptomonedas el miércoles, pero no hay datos disponibles sobre el tamaño de las operaciones en la región. China se encuentra en medio de una represión regulatoria generalizada en su sector fintech, cuyos principales actores fueron golpeados con fuertes multas después de ser declarados culpables de prácticas monopólicas.