La Policía Civil cumple 6 órdenes de registro en intercambios de bitcoins en São Paulo

Artículos incautados en la Operación Intercambio. (Foto: Divulgación / Policiacivil.sp.gov.br)La Policía Civil lanzó este jueves (22) la "Operación Intercambio", que sirvió 6 órdenes de allanamiento en corredores de criptomonedas en Diadema y en São Paulo. Según nota oficial de la Policía Civil del Estado de São Paulo, la Justicia determinó la bloqueo de cuentas y secuestro de los valores de 2 personas naturales y 17 personas jurídicas, por un total de R $ 172 millones. Las investigaciones sugieren que algunas casas de bolsa tienen sus actividades enfocadas en la intermediación de la compra y venta de criptoactivos a empresas ficticias, por cuenta de “Naranjas”. Los datos de inteligencia aún apuntan a una firma de corretaje que "mantiene vínculos financieros, casi exclusivamente, con empresas fantasmas". No se mencionó ningún nombre ". Las investigaciones encontraron que, en solo 5 meses, la casa de bolsa tramitó aproximadamente R $ 10 millones en monedas virtuales con al menos 6 empresas ficticias, e indicó que otras 8 empresas adquirieron, en el mismo período, alrededor de R $ 15. millones en monedas virtuales ”, dijo la policía.

Los intercambios se benefician del mercado negro

Según la nota de la Policía Civil, las corredurías investigadas no verifican la legitimidad de las instituciones con las que negocian ni el origen de los montos recibidos. Com isso, lucram com o mercado negro e procuram dar aspecto lícito aos valores.Ainda segundo nota, as exchanges sob investigação estariam “operando conscientemente em favor de uma organização criminosa destinada à lavagem de capitais por meio de criptomoedas”, simulando operações de vendas ou prestación de servicios.Vea también: