Casi cuatro años después de que se apagaran las luces en AlphaBay, los federales siguen acusando a las personas de actividades delictivas vinculadas al mercado de la web oscura. El viernes, la SEC y el Departamento de Justicia anunciaron cargos contra Apostolos Trovias, un ciudadano griego que, según alegan, publicó en los mercados de la web oscura con el sobrenombre de "El Toro".
Trovias enfrenta cargos de fraude de valores y lavado de dinero
Sin embargo, a diferencia de los traficantes de drogas atacados en acciones anteriores, las autoridades alegan que Trovias utilizó foros de la web oscura como una forma de engañar a las personas dispuestas a comprar o vender información privilegiada mientras se escondían detrás de "software de anonimización, nombres de usuario y pagos con bitcoins".
En AlphaBay y otros sitios web oscuros como Dream Market o Nightmare Market, la acusación alega que Trovias ofreció y finalmente vendió consejos sobre acciones. Sin embargo, como describe la denuncia (PDF), sus clientes incluían al menos un agente del IRS y un agente del FBI que trabajaba encubierto. En 2017, el documento alega que Trovias le dio al agente del IRS información previa a la publicación de las publicaciones de ganancias en al menos dos ocasiones a cambio de Bitcoin. La información provino de informes de ganancias trimestrales de Illumina y Analogic, aunque los documentos indican que Trovias mezcló algunos de los datos en uno de los informes.

Entre en o alrededor de diciembre de 2016, cuando se registró para el sitio, y en o alrededor de julio de 2017, cuando AlphaBay cesó sus operaciones, APOSTOLOS TROVIAS, a / k / a "The Bull", el demandado, ofreció a la venta, entre otros lugares, la categoría "Fraude> Otro> Otro" en AlphaBay, consejos sobre acciones que se basan en información privilegiada no pública sobre ciertos emisores de valores y que se pueden comprar individualmente, semanalmente o mensualmente por precios que oscilan entre aproximadamente $ 29.95 por propina a aproximadamente $ 329.95 por una suscripción mensual para recibir sugerencias basadas en información privilegiada no pública.
6. Entre en o alrededor de diciembre de 2016, cuando APOSTOLOS TROVIAS, a / k / a "The Bull", el demandado, registró su cuenta, y en o alrededor de julio de 2017, cuando AlphaBay cesó sus operaciones, TROVIAS completó la venta de docenas de propinas, aproximadamente tres planes semanales y aproximadamente tres planes mensuales, para un total de aproximadamente 45 transacciones a través del mercado AlphaBay.
7. También en o alrededor de 2017, APOSTOLOS TROVIAS, a / k / a "The Bull", el demandado, ofreció a la venta y vendió, entre otra información confidencial perteneciente a varios emisores de valores, por aproximadamente $ 5,000 en Bitcoin, al menos una informe de ganancias previo a la publicación malversada de una empresa que cotiza en bolsa.

Todavía en 2020, los federales afirman que Trovias estaba tratando de construir su propio sitio web oscuro, probablemente porque los mercados que usaba seguían cerrándose. Los documentos de la SEC y el DOJ no mencionan la detención del hombre. Sin embargo, PCMag.com señala un documento del 27 de mayo que busca la extradición luego de que fuera detenido en Perú. El DOJ lo ha acusado de un cargo de fraude de valores que conlleva una pena máxima de 25 años de cárcel, así como un cargo de lavado de dinero con una pena máxima de 20 años de cárcel.