‘Sin afiliaciones, desconociendo el propósito de las transacciones’, WazirX en la última investigación ED

Días después de que la Dirección de Cumplimiento (ED) investigó WazirX, el intercambio de criptomonedas más grande de la India, la compañía dijo que no tiene afiliación con ningún usuario que se dedique a actividades ilícitas. Esto se produce después de que el ED dijera el viernes que incautó Rs 65 millones de rupias después de encontrar pruebas contra la empresa mientras investigaba a las empresas financieras no bancarias (NBFC) y sus socios fintech que se entregaban a prácticas de préstamos abusivos. “ED parece estar investigando las transacciones de ciertos usuarios y Zanmai Labs (la entidad que opera WazirX) no tiene afiliación con dichos usuarios y desconoce el propósito de sus transacciones. Zanmai Labs está en la posición de cualquier otro intermediario cuya plataforma pueda haber sido mal utilizada”, dijo WazirX en un comunicado público. Según el ED, las empresas chinas de préstamos que cerraron en India desviaron sus fondos a través de intercambios de criptomonedas, y la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX. La compañía también dejó en claro que es propiedad de Zanmai Labs y Binance. Aunque, en una disputa en Twitter la semana pasada, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que no es propietario de WazirX y que “solo proporciona servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica”. Según WazirX, tiene una política de tolerancia cero hacia cualquier actividad ilegal. “Los usuarios aceptan en el Acuerdo de usuario usar WazirX de acuerdo con la ley aplicable. Los usuarios se registran en WazirX solo después de completar el proceso KYC, incluida la presentación de prueba de dirección e identidad. Nuestros términos y procesos KYC/AML están disponibles públicamente en la plataforma”, dijo el intercambio de criptomonedas, y agregó que “no acepta transacciones en efectivo”. El lunes, Binance deshabilitó las transacciones fuera de la cadena, lo que generó pánico entre los usuarios que querían transferir sus fondos de WazirX a Binance, sin pagar ninguna tarifa de gas. WazirX cree que parece haber un gran malentendido sobre las transacciones fuera de la cadena. “Las transacciones fuera de la cadena entre WazirX y Binance solo pueden ser realizadas por un usuario entre su propia cuenta en las dos plataformas. Por lo tanto, los detalles de KYC también están disponibles para todas las transferencias fuera de la cadena. [and have been submitted to the ED when requested]. Los retiros fuera de la cadena tampoco pueden ocurrir si las cuentas no tienen KYCed. Las agencias de aplicación de la ley (LEA) pueden obtener información completa sobre las cuentas involucradas en transferencias fuera de la cadena”, agregó la compañía.