ArbCrypto fue demandado por el Instituto Brasileño para el Estudio y Defensa de las Relaciones del Consumidor en Goiás (IBEDEC / GO). Como resultado, tenían bloqueados R $ 9 millones de sus cuentas, además de tener el sitio caído.

Según el juez Aureliano Albuquerque Amorim, del 4 ° Tribunal Civil de GO, se están llevando a cabo investigaciones sobre el reclamo de ArbCrypto ser un esquema piramidal financiero

El fin de ArbCrypto

“En un primer análisis, aún sin la posibilidad de contradictorio, la pregunta incluso parece parecerse al sistema de fraude llamado pirámide, donde ofrece ventajas absurdas para la aplicación de valores, que se mantienen durante algún tiempo con la entrada de nuevos. participantes, pero con el tiempo ya no es posible mantener el sistema, sin pagar los beneficios que prometió ”. Juez del 4º Tribunal Civil de GO.

La acción involucró los nombres de los socios Alexandre Cesário Kwok, Enéas Tomaz y Cafu, o Marcos Evangelista de Morais, un ex jugador de fútbol; Además, todos estos tenían bienes muebles e inmuebles bloqueados, junto con R $ 3 millones de cada uno de los acusados.

"Para evitar la posibilidad de continuar el procedimiento, hago las siguientes determinaciones de precaución: bloqueo inmediato del sitio web arbcrypto.org, así como ordenar el cese de sus actividades, ya sea de forma electrónica o física. (…) Los bienes muebles e inmuebles de los demandados no están disponibles, determinando que serán bloqueados a través de CNIB hasta la solución del presente hecho. Determino el bloqueo de montos en cuentas bancarias o inversiones de los acusados ​​hasta el R $ 3,000,000.00 para cada uno de ellos, y BACENJUD debe ser utilizado ".

¿Qué era ArbCrypto y cómo se involucró Cafu?

ArbCrypto comenzó a aprovechar la base de usuarios brasileños de otra pirámide, FX Trading. Ella nació en un grupo de Facebook llamado "Fx Trading – Tomar preguntas".

Con la caída de Fx, Alex Kwok (ex-Prosperity Club) vio una oportunidad y lanzó ArbCrypto, que no es más que un bot de arbitraje (la misma idea de Midas Trend, Atlas Quantum, entre otros).

Nada sobre ella destacaría del resto, hasta que Kwok decidió contratar al ex capitán del equipo de fútbol brasileño Cafu, el último en levantar la copa.

Pero a pesar del respaldo de Cafu, la compañía era extremadamente sospechosa, con promesas poco realistas y un robot nunca auditado.

El mejor plan de la compañía prometía ganancias de 2.5% por día. Esta cantidad es tan absurda que con solo R $ 40,000 en contribuciones iniciales en 48 meses, la compañía tendría todo el dinero del mundo:

Como se esperaba, dejó de poder pagar a los clientes y entonces surgieron todos los problemas legales.