El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos ya se está preocupando por las criptomonedas privadas y las nuevas tecnologías en Bitcoin, como lo muestra un documento del Departamento del Tesoro junto con el IRS (Servicio de Impuestos Internos).
La división criminal del IRS está buscando herramientas para monitorear monedas privadas de criptomonedas como Monero, Zcash, Dash, Grin e incluso la segunda capa de Bitcoin y Ethereum.
La agencia busca una herramienta que, hasta donde sabemos, no existe y con las siguientes cualidades:
1) un prototipo interactivo que proporciona una GUI para transacciones de clúster que involucran a un usuario (similar a las herramientas proporcionadas por empresas como Chainalysis, CipherTrace, Coinbase y Elliptc, pero con monedas de privacidad y tecnologías de ofuscación);
2) asociación distribuida de las direcciones de usuarios (individuos o entidades) sospechosos o conocidos de estar involucrados en actividades dañinas;
3) proporcionar una biblioteca de direcciones de razones distribuidas asociadas con los nombres de los usuarios involucrados en actividades dañinas conocidas o sospechosas;
4) proporcionar información / investigación de OSINT sobre usuarios identificados,
5) tiene un mecanismo para compartir investigaciones de investigación
entre investigadores,
6) capacidad de importar / exportar datos de investigación en varios formatos de archivo (por ejemplo, csv y
jpg); y
7) una estimación del costo y el retorno de la inversión (ROI).
“La División Criminal es responsable de investigar posibles violaciones criminales de las leyes de impuestos, lavado de dinero y secreto bancario de Estados Unidos y delitos financieros relacionados. CI es un líder mundial en investigaciones de delitos cibernéticos que involucran criptomonedas y varios activos digitales ". declara el documento
Sin embargo, la agencia gubernamental deja en claro que la solicitud es meramente informativa y no necesariamente demuestra un compromiso con el desarrollo de ninguna solución.
¿Falta de participantes?
Es poco probable que el IRS vea a muchos competidores rastreando algunas monedas. Aunque Chainalysis puede monitorear Bitcoin, Bitcoin Cash e incluso Zcash and Dash, no hay una solución analítica para Bitcoin Lightning, y mucho menos para la criptomoneda Monero.
Incluso recientemente, ISIS cambió Bitcoin por Monero para proteger la privacidad de las donaciones de la organización terrorista. La criptomoneda es vista incluso por el Ministerio de Finanzas alemán como más peligrosa y perjudicial que Bitcoin.
Monero ya es la segunda criptomoneda más utilizada en los mercados oscuros y el par principal con BTC en intercambios descentralizados como Bisq.
En Brasil, XMR continúa ganando espacio y recientemente se agregó a la corredora china NovaDax en el par Real (BRL).
